Illegale handel verwijst naar het kopen en verkopen van goederen of diensten die door de wet verboden of beperkt zijn. Voorbeelden zijn onder andere:
- Insider trading: Verhandelen van aandelen met behulp van niet-openbare bedrijfsinformatie.
- Front running: Uitvoeren van persoonlijke transacties voor klantorders.
- Wash trading: Kopen en verkopen van hetzelfde effect om kunstmatig volume te creëren.
- Pomp-en-dump schema's: De prijs van een aandeel opblazen door publiciteit, vervolgens verkopen met winst.
- Witwassen van geld: Illegale fondsen verbergen via transacties om ze legitiem te laten lijken.
Gevolgen kunnen boetes, gevangenisstraf en verlies van winst uit illegale activiteiten omvatten.
